इंटरपोल ने भगोड़े अरबपति नीरव मोदी के भाई के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

    0
    127

    जबकि नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार किया गया था और प्रत्यर्पण प्रक्रिया लंबित है, उसके भाई नेहाल और एक अन्य आरोपी सुभाष परब, जहां मोदी की फर्म के एक कार्यकारी थे, का पता नहीं था।

    अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के रूप में जाना जाता है, ने शुक्रवार को भगोड़े अरबपति नीरव मोदी के भाई नेहाल दीपक मोदी के खिलाफ दो अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निहल का पता लगाने और जहां भी उसकी स्थापना की जाती है, उसे गिरफ्तार करने का अनुरोध करने के बाद विकास आता है। रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) के अनुसार, नेहाल दीपक मोदी का जन्म बेल्जियम के एंटवर्प में हुआ था और वे अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी जैसी भाषाओं को जानते हैं।

    जबकि नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार किया गया था और प्रत्यर्पण प्रक्रिया लंबित है, उसके भाई नेहाल और एक अन्य आरोपी सुभाष परब, जहां मोदी की फर्म के एक कार्यकारी थे, का पता नहीं था। ईडी ने आरोप लगाया है कि नेहल ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर राज्य संचालित पीएनबी को धोखा देने और सबूतों को नष्ट करने में अपने भाई की मदद की थी।

    इस बीच, ईडी ने एक अलग विकास में, मुंबई की एक विशेष अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें छापे के दौरान जब्त नीरव मोदी के चित्रों और अन्य कीमती सामानों को बेचने की अनुमति मांगी गई है। यह याचिका 5 सितंबर को सुनवाई के लिए आने वाली है।

    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आवेदन के अनुसार, एजेंसी जिन चित्रों को बेचना चाहती है, उनमें 57.72 करोड़ रुपये की आय आयकर विभाग द्वारा जब्त की गई और वित्तीय जांच एजेंसी नीरव मोदी के घर “समुंद्र महल” से बरामद की गई, मुंबई। ईडी ने कहा कि चित्रों के अलावा, नीरव मोदी से संबंधित अन्य जब्त सामान, उच्च अंत वाली घड़ियां, बैग और लक्जरी कारें शामिल हैं।

    READ | मई 2020 में नीरव मोदी का रिमांड 19 सितंबर तक बढ़ा, ब्रिटेन प्रत्यर्पण परीक्षण की उम्मीद

    गीतांजलि समूह के प्रवर्तक नीरव मोदी और उनके चाचा मेहुल चोकसी इस मामले के प्रमुख आरोपी हैं, जो कथित रूप से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करने से संबंधित है, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक PNB को 2 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का नुकसान हुआ। मोदी, भगोड़े जौहरी, और उनका पूरा परिवार जनवरी, 2018 में, बहुसंख्यक पीएनबी घोटाला मामले के प्रकाश में आने के एक सप्ताह पहले भारत से भाग गया था।

    एक LoU एक जारीकर्ता बैंक द्वारा भारतीय बैंकों को विदेश में शाखाएं दी जाती हैं जो आवेदक को अल्पकालिक ऋण देने के लिए दी जाती हैं। डिफ़ॉल्ट के मामले में, LoU जारी करने वाले बैंक को क्रेडिट-अर्जित बैंक को देय ब्याज के साथ देयता का भुगतान करना पड़ता है। बुधवार को सीबीआई ने नीरव मोदी की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए विशेष अदालत से अनुमति मांगी थी।

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here